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Por um lado, onde os indivíduos são capazes de aproveitar o ilimitado reservatório de informações prometido pela web, por outro, as empresas estão capitalizando no potencial que tem como plataforma de negócios. Dos presentes que recebemos da globalização da Internet, uma das maravilhas mais notáveis ​​é o software de negociação on-line, permitindo que um grande número de traders invista e tire o máximo proveito de opções como negociação FOREX, negociação NASDAQ, etc. conforto da sua casa. Embora o potencial de lucro mantido por tais mercados comerciais seja imenso, infelizmente, os requisitos de tempo de negociação eficiente muitas vezes impedem muitos investidores de extrair o máximo retorno deles. No entanto, com a evolução das aplicações de software de negociação on-line, a restrição de tempo tornou-se uma coisa do passado. Ao incorporar a flexibilidade de aplicativos baseados na Web com as habilidades funcionais de aplicativos de negociação abrangentes, as empresas de investimento podem oferecer aplicativos de software altamente eficientes e fáceis de usar, com o objetivo de garantir um comércio contínuo. As principais características do softWall Street são atingidas por 5,8 bilhões de multas por aparelhamento de taxa. As multas estão entrando para Wall Street em conexão com o mercado de câmbio LIBOR de 2008 e o escândalo de manipulação de taxas de juros. Seis bancos concordaram em pagar 5,8 bilhões para o Departamento de Justiça e outros órgãos reguladores. Cinco deles se declararam culpados de acusações criminais. O Citicorp, o JPMorgan, o Barclays e o RBS estão se declarando culpados por acusações de manipulação de forex, enquanto o UBS está se declarando culpado de acusações de manipulação de taxa de juros. Cada um deles concordou com um período de experiência corporativa de três anos. A London Interbank Offered Rate é uma taxa de juros de referência usada em todo o mundo e calculada com base nas taxas de juros estabelecidas por todos os principais bancos de Londres. De acordo com o Departamento de Justiça, um punhado desses bancos manipulou a taxa conluindo e compartilhando informações sobre as taxas que cada uma estabeleceria. É incrível como a correção de libor pode lhe render tanto dinheiro, disse um trader do RBS em uma sala de bate-papo, de acordo com uma transcrição da CFTC. Manipulação pura acontecendo, disse outro. O procurador-geral Lorretta Lynch anunciou as resoluções na quarta-feira. Este Departamento de Justiça pretende processar vigorosamente todos aqueles que inclinam o sistema econômico a seu favor, que subvertem nossos mercados e se enriquecem às custas dos consumidores americanos, disse ela. Aqui estão os detalhes, banco por banco: Em 2012, o UBS foi o primeiro a aderir e cooperou com uma investigação do Departamento de Justiça para evitar acusações criminais relacionadas a fraude monetária. Multas totais: 545 milhões de multas criminais de 203 milhões para o DOJ em relação à taxa LIBOR manipulando 342 para o Federal Reserve em conexão com sua investigação forex (sem acusação criminal) Multas totais: 2,4 bilhões Oito funcionários adicionais demitidos por seus papéis na manipulação forex repartição: 650 milhões multa criminal para o DOJ, além de uma multa adicional de 60 milhões por violar um acordo de não-acusação. Então 710 milhões para o DOJ total. 342 milhões para o Federal Reserve em conexão com sua investigação forex 284 milhões (cerca de 443 milhões) para a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido 485 milhões para o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York 400 milhões para multas CFTC: 925 milhões multa criminal ao DOJ 342 milhões para o Federal Reserve em conexão com sua investigação forex Multas: 550 milhões multa criminal para o DOJ 342 milhões para o Federal Reserve em conexão com a sua investigação forex Royal Bank of Scotland Multas: 395 milhões multa criminal ao DOJ 274 milhões para o Federal Reserve em conexão com sua investigação forex Bank of America Fines: 205 milhões de multa pecuniária civil para o Federal Reserve Heres o comunicado de imprensa completo do Departamento de Justiça: WASHINGTON Cinco grandes bancos Citicorp, JPMorgan Chase amp Co. Barclays PLC, The Royal Bank da Scotland plc e UBS AG concordaram em se declarar culpado de acusações criminais. O Citicorp, o Barclays PLC e o Royal Bank of Scotland plc concordaram em se declarar culpados de conspirar para manipular o preço dos dólares norte-americanos e euros negociados no mercado à vista e os bancos concordaram em negociar. pagar multas criminais totalizando mais de 2,5 bilhões. Um quinto banco, UBS AG, concordou em se declarar culpado por manipular a taxa interbancária de Londres e outras taxas de juros de referência e pagar uma multa penal de 203 milhões, depois de violar seu acordo de não-ação de dezembro de 2012 para resolver a investigação da LIBOR. Procurador Geral Loretta E. Lynch, Procurador Geral Adjunto Bill Baer da Divisão Antitruste dos Departamentos de Justiça, Procurador Geral Adjunto Leslie R. Caldwell da Divisão Criminal dos Departamentos de Justiça, Diretor Adjunto Responsável Andrew G. McCabe do Escritório do FBI em Washington e Diretor Aitan Goelman da Commodity Futures Trading Commissions Division fez o anúncio. Resoluções históricas atuais são as mais recentes em nossos esforços contínuos para investigar e processar crimes financeiros, e servem como um lembrete austero de que este Departamento de Justiça pretende processar vigorosamente todos aqueles que inclinam o sistema econômico em seu favor que subvertem nossos mercados e que enriquecem eles mesmos às custas dos consumidores americanos, disse o Procurador Geral Lynch. A penalidade que esses bancos pagarão agora é adequada, considerando a natureza longa e escandalosa de sua conduta anticoncorrencial. É proporcional ao dano generalizado causado. E deve impedir os concorrentes no futuro de perseguir os lucros sem levar em conta a justiça, a lei ou o bem-estar público. A conspiração acusada fixou a taxa de câmbio do euro, afetando moedas que estão no coração do comércio internacional e minando a integridade e a competitividade dos mercados de câmbio que respondem por centenas de bilhões de dólares em transações todos os dias, disse o procurador assistente. General Baer. A seriedade do crime justifica os pedidos de culpa em nível de pai pelo Citicorp, Barclays, JPMorgan e RBS. As cinco alegações de culpa em nível de pai que o departamento está anunciando hoje comunicam alto e claro que responsabilizaremos as instituições financeiras por má conduta criminal, disse o procurador-geral assistente Caldwell. E faremos cumprir os acordos que firmamos com as corporações. Se for apropriado e proporcional à má conduta e ao histórico da empresa, nós destruiremos um NPA ou DPA e processaremos a empresa infratora. Essas resoluções deixam claro que o governo dos EUA não tolerará comportamento criminoso em nenhum setor dos mercados financeiros, disse o diretor-adjunto encarregado McCabe. Esta investigação representa mais um passo nos esforços contínuos do FBI para encontrar e deter os responsáveis ​​por esquemas financeiros complexos para seu próprio benefício pessoal. Louvo os agentes especiais, contadores forenses e analistas, bem como os promotores pelo tempo e recursos significativos que eles assumiram para investigar esse caso. De acordo com os acordos judiciais a serem apresentados no Distrito de Connecticut, entre dezembro de 2007 e janeiro de 2013, traders do Citicorp, JPMorgan, Barclays e RBS se descreveram como membros do The Cartel e usaram uma sala de bate-papo eletrônica exclusiva e linguagem codificada para manipular taxas de câmbio de referência. Essas taxas são estabelecidas, entre outras maneiras, duas grandes correções diárias, a 1:15 da tarde. Banco Central Europeu e as 16:00 horas Correção do mercado mundial / Reuters Terceiros coletam dados de negociação nesses momentos para calcular e publicar uma taxa fixa diária, que por sua vez é usada para precificar pedidos para muitos clientes grandes. Os operadores do Cartel coordenaram suas negociações de dólares e euros para manipular as taxas de referência estabelecidas às 13h15. e 4:00 da tarde correções em um esforço para aumentar seus lucros. Conforme detalhado nos acordos de confissão, esses traders também usaram suas conversas eletrônicas exclusivas para manipular a taxa de câmbio euro-dólar de outras formas. Os membros do The Cartel manipularam a taxa de câmbio euro-dólar ao concordarem em negociar propostas ou ofertas de euros ou dólares para evitar a mudança da taxa de câmbio em uma direção adversa às posições abertas de co-conspiradores. Ao concordar em não comprar ou vender em determinados momentos, os comerciantes protegiam as posições de negociação uns dos outros, retendo a oferta ou a demanda de moeda e suprimindo a concorrência no mercado de câmbio. O Citicorp, o Barclays, o JPMorgan e o RBS concordaram em se declarar culpados de uma acusação criminal de conspiração para fixar preços e propostas de leilão para dólares americanos e euros trocados no mercado spot de câmbio nos Estados Unidos e em outros lugares. Cada banco concordou em pagar uma multa criminal proporcional ao seu envolvimento na conspiração: o Citicorp, que estava envolvido desde dezembro de 2007 até pelo menos janeiro de 2013, concordou em pagar uma multa de 925 milhões de Barclays, que estava envolvida a partir de no início de dezembro de 2007 até julho de 2011, e depois de dezembro de 2011 até agosto de 2012, concordou em pagar uma multa de 650 milhões de JPMorgan, que estava envolvido pelo menos desde julho de 2010 até janeiro de 2013, concordou em pagar uma multa de 550 milhões e o RBS, que estava envolvido desde pelo menos desde dezembro de 2007 até pelo menos abril de 2010, concordou em pagar uma multa de 395 milhões. O Barclays concordou ainda que suas práticas de negociação e venda de FX e sua conduta colusiva de FX constituem crimes federais que violaram um termo principal de seu acordo de não-processa - mento de junho de 2012 que resolveu a investigação da manipulação da LIBOR e outras taxas de juros de referência. O Barclays concordou em pagar uma multa adicional de 60 milhões de penalidades com base em sua violação do acordo de não-acusação. Além disso, de acordo com documentos judiciais a serem arquivados, o Departamento de Justiça determinou que as práticas enganosas de negociação e venda de moeda da UBS na condução de certas transações no mercado de câmbio, bem como sua conduta colusiva em certos mercados de câmbio, violaram seu contrato de não processamento de dezembro de 2012. resolvendo a investigação da LIBOR. O departamento declarou que o UBS violou o acordo, e o UBS concordou em se declarar culpado de uma acusação de fraude de uma única conta relacionada a um esquema para manipular a LIBOR e outras taxas de juros de referência. O UBS também concordou em pagar uma penalidade criminal de 203 milhões. De acordo com a declaração factual de violação anexada ao acordo judicial do UBS, o UBS se envolveu em práticas fraudulentas de negociação e venda de FX após a assinatura do contrato de não-processamento LIBOR, incluindo acréscimos não-revelados a certas transações de clientes. Comerciantes e equipe de vendas do UBS deturpavam os clientes em certas transações que não eram adicionadas, quando na verdade estavam. Em outras ocasiões, os traders e a equipe de vendas da UBS usaram sinais manuais para ocultar essas marcações dos clientes. Em outras ocasiões, alguns traders do UBS também rastrearam e executaram ordens limitadas em um nível diferente do nível especificado pelo cliente para adicionar marcações não divulgadas. Além disso, de acordo com os documentos judiciais, um trader do UBS FX conspirou com outros bancos que atuavam como negociadores no mercado spot de câmbio ao concordarem em restringir a concorrência na compra e venda de dólares e euros. O UBS participou dessa conduta colusora de outubro de 2011 a pelo menos janeiro de 2013. Ao declarar que o UBS não cumpria com seu acordo de não acusação, o Departamento de Justiça considerou a conduta das UBSs descrita acima à luz da obrigação do UBS de não prometer mais crimes. O departamento também considerou as UBSs três resoluções penais anteriores e várias resoluções civis e regulatórias. Além disso, o departamento também considerou que os esforços de remediação e conformidade pós-LIBOR da UBS não conseguiram detectar a conduta ilegal até que um artigo foi publicado apontando para potencial má conduta nos mercados de câmbio. Citicorp, Barclays, JPMorgan, RBS e UBS concordaram com um período de três anos de liberdade condicional corporativa, que, se aprovado pelo tribunal, será supervisionado pelo tribunal e exigirá relatórios regulares às autoridades, bem como a cessação de todas as atividades criminosas. . Todos os cinco bancos continuarão cooperando com as investigações criminais em curso no governo, e nenhum acordo de confissão impedirá o departamento de processar indivíduos culpados por má conduta relacionada. O Citicorp, o Barclays, o JPMorgan e o RBS concordaram em enviar avisos de divulgação a todos os seus clientes e contrapartes que possam ter sido afetados pelas práticas de venda e negociação descritas nos acordos de confissão. Hoje, em conexão com sua investigação cambial, o Federal Reserve também anunciou que estava impondo multas de mais de 1,6 bilhão aos bancos e que o Barclays liquidou reivindicações relacionadas com o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (DFS), a Commodity Futures Trading Commission. (CFTC) e da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) por uma penalidade combinada adicional de aproximadamente 1,3 bilhão. Em conjunto com acordos anteriormente anunciados com agências reguladoras nos Estados Unidos e no exterior, incluindo o Controladoria da Moeda (OCC) e a Autoridade Supervisora ​​do Mercado Financeiro Suíço (FINMA), as resoluções de hoje trazem as multas totais e penalidades pagas por esses órgãos. cinco bancos por sua conduta no mercado spot de câmbio para quase 9 bilhões. Esta investigação está sendo conduzida pelo escritório do FBI em Washington. Esta acusação está sendo tratada pelo Departamento de Nova York das Divisões Antitruste e por outras seções de execução criminal e pela Seção de Fraude de Divisões Criminais. O Departamento de Justiça aprecia a assistência substancial prestada pela CFTC, OCC, FINMA, FCA, DFS, Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio, Federal Reserve Board, e o Escritório de Fraude Grave do Reino Unido. O Escritório de Assuntos Internacionais das Divisões Criminais e o Escritório de Advogados dos EUA no Distrito de Connecticut também prestaram assistência nesse assunto. VEJA TAMBÉM: Se você não está enganando, você não está tentando e outras citações ridículas dos comerciantes que apenas custaram Wall Street 5,8 bilhões AGORA ASSISTA: NYSE Trader Explica Como a Teoria da Dow Funciona Wall Street é atingida por 5,8 bilhões em multas por rate riggingJustice News Five Major Bancos concordam com as acusações culpadas em nível de pai Citicorp, JP Morgan Barclays PLC e The Royal Bank of Scotland aceitam declarar-se culpados em relação ao mercado de câmbio e concordam em pagar mais de 2,5 bilhões em multas criminais Cinco grandes bancos Citicorp O Barclays PLC, o Royal Bank of Scotland e o UBS AG concordaram em se declarar culpados de acusações criminais. O Citicorp, o Barclays PLC e o Royal Bank of Scotland plc concordaram em se declarar culpados de conspirar para manipular o preço dos dólares norte-americanos e euros negociados no mercado à vista e os bancos concordaram em negociar. pagar multas criminais totalizando mais de 2,5 bilhões. Um quinto banco, UBS AG, concordou em se declarar culpado por manipular a taxa interbancária de Londres e outras taxas de juros de referência e pagar uma multa penal de 203 milhões, depois de violar seu acordo de não-ação de dezembro de 2012 para resolver a investigação da LIBOR. Procurador Geral Loretta E. Lynch, Procurador Geral Adjunto Bill Baer da Divisão Antitruste dos Departamentos de Justiça, Procurador Geral Adjunto Leslie R. Caldwell da Divisão Criminal dos Departamentos de Justiça, Diretor Adjunto Responsável Andrew G. McCabe do Escritório do FBI em Washington e Diretor Aitan Goelman da Commodity Futures Trading Commissions Division fez o anúncio. Resoluções históricas atuais são as mais recentes em nossos esforços contínuos para investigar e processar crimes financeiros, e servem como um lembrete austero de que este Departamento de Justiça pretende processar vigorosamente todos aqueles que inclinam o sistema econômico em seu favor que subvertem nossos mercados e que enriquecem eles mesmos às custas dos consumidores americanos, disse o Procurador Geral Lynch. A penalidade que esses bancos pagarão agora é adequada, considerando a natureza longa e escandalosa de sua conduta anticoncorrencial. É proporcional ao dano generalizado causado. E deve impedir os concorrentes no futuro de perseguir os lucros sem levar em conta a justiça, a lei ou o bem-estar público. A conspiração acusada fixou a taxa de câmbio do euro, afetando moedas que estão no coração do comércio internacional e minando a integridade e a competitividade dos mercados de câmbio que respondem por centenas de bilhões de dólares em transações todos os dias, disse o procurador assistente. General Baer. A seriedade do crime justifica os pedidos de culpa em nível de pai pelo Citicorp, Barclays, JPMorgan e RBS. As cinco alegações de culpa em nível de pai que o departamento está anunciando hoje comunicam alto e claro que responsabilizaremos as instituições financeiras por má conduta criminal, disse o procurador-geral assistente Caldwell. E faremos cumprir os acordos que firmamos com as corporações. Se for apropriado e proporcional à má conduta e ao histórico da empresa, nós destruiremos um NPA ou DPA e processaremos a empresa infratora. Essas resoluções deixam claro que o governo dos EUA não tolerará comportamento criminoso em nenhum setor dos mercados financeiros, disse o diretor-adjunto encarregado McCabe. Esta investigação representa mais um passo nos esforços contínuos do FBI para encontrar e deter os responsáveis ​​por esquemas financeiros complexos para seu próprio benefício pessoal. Louvo os agentes especiais, contadores forenses e analistas, bem como os promotores pelo tempo e recursos significativos que eles assumiram para investigar esse caso. De acordo com os acordos judiciais a serem apresentados no Distrito de Connecticut, entre dezembro de 2007 e janeiro de 2013, traders do Citicorp, JPMorgan, Barclays e RBS se descreveram como membros do The Cartel e usaram uma sala de bate-papo eletrônica exclusiva e linguagem codificada para manipular taxas de câmbio de referência. Essas taxas são estabelecidas, entre outras maneiras, duas grandes correções diárias, a 1:15 da tarde. Banco Central Europeu e as 16:00 horas Correção do mercado mundial / Reuters Terceiros coletam dados de negociação nesses momentos para calcular e publicar uma taxa fixa diária, que por sua vez é usada para precificar pedidos para muitos clientes grandes. Os operadores do Cartel coordenaram suas negociações de dólares e euros para manipular as taxas de referência estabelecidas às 13h15. e 4:00 da tarde correções em um esforço para aumentar seus lucros. Conforme detalhado nos acordos de confissão, esses traders também usaram suas conversas eletrônicas exclusivas para manipular a taxa de câmbio euro-dólar de outras formas. Os membros do The Cartel manipularam a taxa de câmbio euro-dólar ao concordarem em negociar propostas ou ofertas de euros ou dólares para evitar a mudança da taxa de câmbio em uma direção adversa às posições abertas de co-conspiradores. Ao concordar em não comprar ou vender em determinados momentos, os comerciantes protegiam as posições de negociação uns dos outros, retendo a oferta ou a demanda de moeda e suprimindo a concorrência no mercado de câmbio. O Citicorp, o Barclays, o JPMorgan e o RBS concordaram em se declarar culpados de uma acusação criminal de conspiração para fixar preços e propostas de leilão para dólares americanos e euros trocados no mercado spot de câmbio nos Estados Unidos e em outros lugares. Cada banco concordou em pagar uma multa criminal proporcional ao seu envolvimento na conspiração: o Citicorp, que estava envolvido desde dezembro de 2007 até pelo menos janeiro de 2013, concordou em pagar uma multa de 925 milhões de Barclays, que estava envolvida a partir de no início de dezembro de 2007 até julho de 2011, e depois de dezembro de 2011 até agosto de 2012, concordou em pagar uma multa de 650 milhões de JPMorgan, que estava envolvido pelo menos desde julho de 2010 até janeiro de 2013, concordou em pagar uma multa de 550 milhões e o RBS, que estava envolvido desde pelo menos desde dezembro de 2007 até pelo menos abril de 2010, concordou em pagar uma multa de 395 milhões. O Barclays concordou ainda que suas práticas de negociação e venda de FX e sua conduta colusiva de FX constituem crimes federais que violaram um termo principal de seu acordo de não-processa - mento de junho de 2012 que resolveu a investigação da manipulação da LIBOR e outras taxas de juros de referência. 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De acordo com a declaração factual de violação anexada ao acordo judicial do UBS, o UBS se envolveu em práticas fraudulentas de negociação e venda de FX após a assinatura do contrato de não-processamento LIBOR, incluindo acréscimos não-revelados a certas transações de clientes. Comerciantes e equipe de vendas do UBS deturpavam os clientes em certas transações que não eram adicionadas, quando na verdade estavam. Em outras ocasiões, os traders e a equipe de vendas da UBS usaram sinais manuais para ocultar essas marcações dos clientes. Em outras ocasiões, alguns traders do UBS também rastrearam e executaram ordens limitadas em um nível diferente do nível especificado pelo cliente para adicionar marcações não divulgadas. Além disso, de acordo com os documentos judiciais, um trader do UBS FX conspirou com outros bancos que atuavam como negociadores no mercado spot de câmbio ao concordarem em restringir a concorrência na compra e venda de dólares e euros. O UBS participou dessa conduta colusora de outubro de 2011 a pelo menos janeiro de 2013. Ao declarar que o UBS não cumpria com seu acordo de não acusação, o Departamento de Justiça considerou a conduta das UBSs descrita acima à luz da obrigação do UBS de não prometer mais crimes. O departamento também considerou as UBSs três resoluções penais anteriores e várias resoluções civis e regulatórias. Além disso, o departamento também considerou que os esforços de remediação e conformidade pós-LIBOR da UBS não conseguiram detectar a conduta ilegal até que um artigo foi publicado apontando para potencial má conduta nos mercados de câmbio. Citicorp, Barclays, JPMorgan, RBS e UBS concordaram com um período de três anos de liberdade condicional corporativa, que, se aprovado pelo tribunal, será supervisionado pelo tribunal e exigirá relatórios regulares às autoridades, bem como a cessação de todas as atividades criminosas. . Todos os cinco bancos continuarão cooperando com as investigações criminais em curso no governo, e nenhum acordo de confissão impedirá o departamento de processar indivíduos culpados por má conduta relacionada. O Citicorp, o Barclays, o JPMorgan e o RBS concordaram em enviar avisos de divulgação a todos os seus clientes e contrapartes que possam ter sido afetados pelas práticas de venda e negociação descritas nos acordos de confissão. Hoje, em conexão com sua investigação cambial, o Federal Reserve também anunciou que estava impondo multas de mais de 1,6 bilhão aos bancos e que o Barclays liquidou reivindicações relacionadas com o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (DFS), a Commodity Futures Trading Commission. (CFTC) e da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) por uma penalidade combinada adicional de aproximadamente 1,3 bilhão. Em conjunto com acordos anteriormente anunciados com agências reguladoras nos Estados Unidos e no exterior, incluindo o Controladoria da Moeda (OCC) e a Autoridade Supervisora ​​do Mercado Financeiro Suíço (FINMA), as resoluções de hoje trazem as multas totais e penalidades pagas por esses órgãos. cinco bancos por sua conduta no mercado spot de câmbio para quase 9 bilhões. Esta investigação está sendo conduzida pelo Departamento de Operações de Washington do FBI. Essa acusação está sendo conduzida pelo Escritório de Nova York das Divisões Antitruste e outras seções de fiscalização criminal e pela Seção de Fraude de Divisões Criminais. O Departamento de Justiça agradece a assistência substancial fornecida pela CFTC, OCC, FINMA, FCA, DFS, Securities and Exchange Commission, Federal Reserve Board e UK Serious Fraud Office. O Escritório de Assuntos Internacionais das Divisões Criminais e o Escritório de Advogados dos EUA no Distrito de Connecticut também prestaram assistência nesse assunto.